公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-017

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：一特医疗二楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：张意龙

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程的说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度半年报议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：

2024-019《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张意龙为第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张意龙为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名廖立平为第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名廖立平为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名方璐为第六届董事会董事的议案》

公告编号：2024-017

1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，长沙市科技风险投资管理有限公司提名方璐为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名冯明为第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名冯明为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。
2.议……
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