公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-027

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：一特医疗一栋二楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：张意龙

6.会议列席人员：监事与部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举张意龙为第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，选举张意龙先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日至第六届董事会任

公告编号：2024-027

期届满之日。任期三年，自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年 9 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任李志超为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，继续聘任
李志超先生为公司总经理，任期三年，任期自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年
9 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任陈萍为公司董事会秘书、副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，继续聘任
陈萍女士为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，任期自 2024 年 9 月 10 日
起至 2027 年 9 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任董伟为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，继续聘任
董伟先生为公司财务总监，任期三年，任期自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年
9 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任秦伏秋为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，继续聘任
秦伏秋先生为公司副总经理，任期三年，任期自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年
9 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘任白祖武为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，继续聘任
白祖武先生为公司副总经理，任期三年，任期自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年
9 月 9 日止。
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