公告日期：2024-05-08

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘德扣董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数48,762,969 股，占公司有表决权股份总数的 74.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年年度权益分配方案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度权益分配预案》， 公告编号 2024-007。
2.议案表决结果：

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