公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-016

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议 于 2024年 5 月 14 日审议并通过：

提名潘德扣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,055,100 股，占公司股本的 12.3267%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘文秀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,974,500 股，占公司股本的 30.5670%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕剑中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,804,400 股，占公司股本的 7.3522%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱凤侠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,063,900 股，占公司股本的 1.6281%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈超：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于新西兰梅西大学,本科学历。2005 年-2024 年在宜兴市长江金属装璜厂有限公司任总经理。

公告编号：2024-016

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满前正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名潘德扣先生、潘文秀先生、吕剑中先生、朱凤侠女士、陈超先生为第四届董事会董事。

上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

公告编号：2024-016

海南宜净环保股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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