公告日期：2022-05-19

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马德新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,285,714 股，占公司有表决权股份总数的 78.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理郭凤勇出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的定期报告《凤礼精求：2021 年年度报告》（公告编号 2022-016）及《凤礼精求：2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,28……
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