公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-013

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券
北京凤礼精求医药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日，书面通
知。
5.会议主持人：董事长马德新
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请外币或人民币综合授信等值金额 300 万元人民币，用于补充流动资金，支付货款等。以上具体币种、额度、期限以银行的最终授信为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于委托北京首创融资担保有限公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请外币或人民币综合授信等值金额 300 万元人民币，拟委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信业务提供担保，担保金额 300 万元，期限为一年，以上具体币种、额度以担保公司最终批准金额为准。同意对《委托保证合同》、《保证反担保合同》办理赋予具有强制执行效力的公证，并承担相应的法律责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-013

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请外币或人民币综合授信等值金额 300 万元人民币（具体额度以银行授信为准），同时委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信业务提供担保，并由公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保。议案
详见公司于 2023 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2023-014）。
2.回避表决情况

关联董事马德新、窦静涛、董翠静回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

详见公司于 2023 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京凤礼精求医药股份有限公司
董事会
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