公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-022

证券代码：839081 证券简称：凤礼精求 主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 401 亦庄分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马德新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,142,857 股，占公司有表决权股份总数的 88.00%。

公告编号：2024-022

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理郭凤勇出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及自身长期发展的整体规划需求，同时结合当前市场环境，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经公司慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系
统”)终止挂牌。详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.91%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总

公告编号：2024-022

数的 9.09%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司、公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股
东所持公司股份进行回购。详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,142,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-022

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全
权办理相关事宜。详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：……
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