公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-011

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大
会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-10。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 58.61%股份的股东邹锋书面提交的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》，提请在 2023 年 5 月 22 日召
开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于挂牌公司股
东的净利润为-9,862,267.83 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额
为-23,887,717.35 元，公司实收股本为 30,753,972.00 元，未弥补亏损超过实收股本
总额的三分之一。具体内容详见 2023 年 5 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。
（三）审查意见说明

公告编号：2023-011

经审核，董事会认为股东邹锋符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邹锋提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东邹锋提交的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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