公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-029

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司关于追认对外投

资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司战略发展目标，公司于 2023 年 6 月 25 日投资设立控股子公司
丰瑞祥和（深圳）生物科技有限公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资成立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关
于审议追认对外投资的议案》，对此事项进行补充确认。

回避表决情况:本议案不涉及董事会成员关联交易，无需回避表决；

议案表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大

公告编号：2023-029

会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨勇宏

住所：深圳市龙岗区园山街道保安社区红棉四路 23 号汉林张氏产业园 2 号
厂房 337

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：丰瑞祥和（深圳）生物科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区红棉四路 23 号汉林张氏产业园
2 号厂房 337

主营业务：一般经营项目是：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；信息系统集成服务；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；集贸市场管理服务；制药专用设备销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；包装专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

公告编号：2023-029

中草药收购；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；销售代理；广告发布；数字技术服务；机械设备销售；物联网设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品零售；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：医用口罩零售；医用口罩批发；互联网信息服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械租赁；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）医用包装材料制造；包装专用设备制造；
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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