公告日期：2024-04-26

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 13 号楼 1 单元 1 层 101

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：卢艳红

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，董事会就公司 2023 年的董事会日常工作、公司经营情况、公司未来展望进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，总经理对公司 2023 年的经营情况、财务状况、经营管理工作向董事会作出报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2023 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，对公司 2024 年主要财务指标进

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字（2024）第 013553 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司追认关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事卢艳红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定……
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