公告日期：2024-05-20

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 13 号楼 1 单元 1 层 101

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢艳红
6.召开情况合法合规性说明：

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,901,455 股，占公司有表决权股份总数的 84.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,901,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字（2024）第 013553 号）。
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