公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-033

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司董事长任命暨法定代表人

变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举曾飘剑先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

选举曾飘剑先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自
2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事长卢艳红女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事长职务，辞职后不再继续担任公司职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举曾飘剑先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-033

本次选举曾飘剑先生为公司新任董事长，满足公司未来的战略发展需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、法定代表人变更情况

根据《公司章程》第八条内容“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由卢艳红女士变更为曾飘剑先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、备查文件

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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