公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-003

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《广 东威林科技股份有限公司监事会制度》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评 估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，现拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公

公告编号：2024-003

司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威林科技股份有限公司变 更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东威林科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 29 日

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