公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-007

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839085 广东威林 2024 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向商业银
行申请不超过人民币 50,000 万元（含）的综合授信额度，综合授信内容包括 但不限于流动资金贷款、建信通融供应链业务、项目贷款、银行承兑汇票、进 出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。 在上述金额范围内，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜。本次申 请综合授信额度的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于 公司申请银行授信额度的公告》(公告编号: 2024-004)。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》(公告编号：2024-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶景浓、邱全生、靳平平、惠州众叶创富投资中心（有限合伙）、惠州威林创富投资中心（有限合伙）。
（三）审议《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评

公告编号：2024-007

估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，现拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威林科技股份有限公司变 更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特……
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