公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-008

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶景浓

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,345,435 股，占公司有表决权股份总数的 65.2966%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2024-008

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向商业银

行申请不超过人民币 50,000 万元（含）的综合授信额度，综合授信内容包括但 不限于流动资金贷款、建信通融供应链业务、项目贷款、银行承兑汇票、进出 口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。在 上述金额范围内，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜。本次申请 综合授信额度的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于公 司申请银行授信额度的公告》(公告编号: 2024-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交 易的公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 386,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶景浓、邱全

公告编号：2024-008

生、靳平平、惠州众叶创富投资中心（有限合伙）、惠州威林创富投资中心（有 限合伙）回避表决，回避表决股东持有公司股份总数 37,958,652 股。

（三）审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评 估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙） 为公司 2023 年度审……
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