公告日期：2024-05-16

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶景浓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,345,435 股，占公司有表决权股份总数的 65.2966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；董事吕东浩、陈启良因工作原因无法现场
出席，以视频方式参加

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2023 年度董
事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2023 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议,高效完成了各项工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2023 年度
监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2023 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议,高效完成各项工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定,公司已完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2023 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2024 年度财务预算情况进行汇报,并形成《公司 2024 年度财务预算报告》,报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作,加……
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