公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-017

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶景浓

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<广东威林科技股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、 《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小

公告编号：2024-017

企业挂牌公司治理规则》，公司制定了《广东威林科技股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司 2024 年 7 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东威林科技股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东威林科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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