公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-022

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东威林科技股份有限公司章程》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东威林科技股份有限公司（以下简 称“公司”）监事会提请全体监事审议《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-022

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

公司董事会对于 2024 年 1 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让定向发行新增股份发行募集资金使用情况进行专项检查，出具《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东威林科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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