公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-027

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶景浓

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕东浩因工作行程安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司现注册地惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。

拟搬迁至惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号并作为注册地，需修订《公

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司章程》部分条款。

修订前 修订后

第四条 公司住所：惠州市惠城区 第四条 公司住所：惠州市惠城区水口

水口街道办事处东江工业区地段 街道确廷路 2 号。

厂房。邮政编码：516000。 邮政编码：516000。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段 厂房。

拟变更公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注 册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更注册地址暨拟修订<公司 章程>公告》(公告编号:2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用最高不超过人民币 1,000 万元的闲置资金购买短期低风险、流
动性高的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益 可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

委托理财的品种仅限于低风险的银行理财产品。以上额度内的资金不得用 于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及证券投资为目的的委托理财产 品。

委托理财期限自本议案获得董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单
笔产品存续期超过会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终

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止之日。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2024- 029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际
运营……
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