公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-033

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶景浓

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟增加备案经营住所及增加经营范围的议案》
1.议案内容：

公司拟增加备案经营住所及增加经营范围，新增备案经营住所。

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址增设经营 住所，新增加备案经营住所为“惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段 厂房(一照多址)。”

公告编号：2024-033

经营范围新增“医疗无尘车间，医疗器械设备，医疗电子产品”，变更后 的公司经营范围为“许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷 品印刷；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑 料制品销售；办公设备销售；机械设备研发；办公设备耗材制造；橡胶制品制 造；橡胶制品销售；文化、办公用设备制造；软件开发；家用电器制造；家用 电器销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；家 用电器研发；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；智能家庭 消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；工 程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。医疗无尘车间，医疗器械 设备，医疗电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展和完善公司治理需要，公司现决定修改章程中部分条款，具 体修订内容如下:

修订前 修订后

第四条 公司住所：惠州市惠城区水 第四条 公司住所：惠州市惠城区水口
口街道确廷路 2 号。邮政编码： 街道确廷路 2 号。邮政编码：516000。
516000。 （备案经营住所：惠州市惠城区水口街
道办事处东江工业区地段厂房。邮政编
码：516000。（一照多址））。

公告编号：2024-033

第十二条 经依法登记,公司的经营 第十二条 经依法登记,公司的经营范 范围：许可项目：包装装潢印刷品 围：许可项目：包装装潢印刷品印刷； 印刷；文件、资料等其他印刷品印 文件、资料等其他印刷品印刷；（依法须 刷；（依法须经批准的项目，经相关 经批准的项目，经相关部门批准后方可 部门批准后方可开展经营活动，具 开展经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。