公告日期：2024-09-30

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839085 广东威林 2024 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟增加备案经营住所及增加经营范围的议案》

公司拟增加备案经营住所及增加经营范围，新增备案经营住所。

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址增设经营 住所，新增加备案经营住所为“惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段 厂房(一照多址)。”

经营范围新增“医疗无尘车间，医疗器械设备，医疗电子产品”，变更后 的公司经营范围为“许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷 品印刷；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑 料制品销售；办公设备销售；机械设备研发；办公设备耗材制造；橡胶制品制 造；橡胶制品销售；文化、办公用设备制造；软件开发；家用电器制造；家用 电器销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；家 用电器研发；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；智能家庭 消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；工 程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。医疗无尘车间，医疗器械 设备，医疗电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

根据公司发展和完善公司治理需要，公司现决定修改章程中部分条款，具
体修订内容如下:

修订前 修订后

第四条 公司住所：惠州市惠城区水 第四条 公司住所：惠州市惠城区水口
口街道确廷路 2 号。邮政编码： 街道确廷路 2 号。邮政编码：516000。
516000。 （备案经营住所：惠州市惠城区水口
街道办事处东江工业区地段厂房。邮
政编码：516000。（一照多址））。

第十二条 经依法登记,公司的经营 第十二条 经依法登记,公司的经营范 范围：许可项目：包装装潢印刷品 围：许可项目：包装装潢印刷品印刷； 印刷；文件、资料等其他印刷品印 文件、资料等其他印刷品印刷；（依法 刷；（依法须经批准的项目，经相关 须经批准的项目，经相关部门批准后 部门批准后方可开展经营活动，具 方可开展经营活动，具体经营项目以 体经营项目以相关部门批准文件或 相关部门批准文件或许……
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