公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-014

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
四次会议于 2023 年 2 月 13 日审议并通过：

任命陈炽锋先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

根据公司战略发展规划，由公司董事会提名陈炽锋先生为新的 公司董事。

公告编号：2023-014

（三） 新任董监高人员履历

陈炽锋，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于美国加州大学河滨分校，硕士学位。

2017 年回国加入杭州利嘉城电气有限公司，负责北美办公室以
及相关业务；2020 年加入杭州妙聚网络科技有限公司，担任投资总 监和董事长助理，负责集团公司投融资项目。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

对陈炽锋先生的任命未对公司生产、经营产生不良影响。
三、 备查文件
《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
上海圣剑网络科技股份有限公司
公告编号：2023-014

董事会
2023 年 2 月 13 日

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