公告日期：2023-04-20

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839086 圣剑网络 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海正策律师事务所张宇律师、上海正策（宁波）律师事务所王小雪律师。
（七） 会议地点

上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度<董事会工作报告>的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章
及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2022 年工作计划等方面，拟订 2022 年度《董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度<监事会工作报告>的议案》

2022 年，公司监事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司监事会 2022 年工作情况、会议召开情况等，拟订 2022 年度《监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）。
（四）审议《关于公司 2022 年度<财务决算报告>的议案》

就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2022 年度《财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度<财务预算报告>的议案》

就公司 2023 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定2023 年度《财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

同意 2022 年年度审计报告。
（七）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
（八）审议《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.n……
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