公告日期：2024-02-28

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 02 月 15 日以电话、
邮件的方式发出。
5. 会议主持人：董事长龚静毅先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的
议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买基金和理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机
构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海圣剑网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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