公告日期：2024-02-28

证券代码：839086 证券简称: 圣剑网络 主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 预计 2024 年 2023 年与关联方实 预计金额与上年实
类别 主要交易内容 发生金额 际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材 向关联方采购

料、燃料和 研发外包服 3,000,000.00 595,607.27

动力、接受 务、技术服务
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
其他
______

合计 - 3,000,000.00 595,607.27 -

（二）基本情况
1.关联方基本情况
(1)法人及其他经济组织
名称：上海星界软件科技有限公司
统一社会信用代码：91310113332414146U

注册地址：上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：魏红兵
注册资本：11.7648 万元人民币
主营业务：从事软件科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、 技术转让；软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】
(2)法人及其他经济组织
名称：厦门鲸品堂科技有限公司
统一社会信用代码：91350203MA34NCU72R

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期溪西山尾路 1 号 601-8 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈焱
注册资本：108.11 万元人民币
主营业务：一般项目：物联网技术研发；会议及展览服务；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；互 联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成 服务；互联网安全服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字内
容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发； 计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）
2、关联关系
（1）上海星界软件科技有限公司为本公司参股 15%的公司。
（2）厦门鲸品堂科技有限公司为本公司参股 19.25%的公司。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果 6 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。该议案经股东大会审议通过后方可生效。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

上述关联销售为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易， 属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照
市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公 司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2024 年年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理
层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需；对公司的 经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其 他股东利益的行为。
六、备查文件目录
1、《上海圣剑网络科技……
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