公告日期：2024-02-28

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839086 圣剑网络 2024 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
于使用自有闲置资金购买基金和理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于关于预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2024 年 3 月 15 日 13 时 00 分-14 时 00 分

（三） 登记地点：上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王锡峰

电 话：021-50428092

地 址：上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室

（二） 会议费用：费用自费
五、 备查文件目录
《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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