公告日期：2024-04-18

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839086 圣剑网络 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海旭泽律师事务所杨蓉律师、王泓皓律师。
（七） 会议地点

上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度<董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及
其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2023 年工作计划等方面，拟订 2023 年度《董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度<监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司监事会 2023 年工作情况、会议召开情况等，拟订 2023 年度《监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意对外披露 2023 年年度报告及摘要。
（四）审议《关于公司 2023 年度<财务决算报告>的议案》

就公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2023 年度《财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度<财务预算报告>的议案》

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2024
年度《财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

同意 2023 年年度审计报告
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司业务发展需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展,公司2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行……
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