公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话、
邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长龚静毅先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。

公告编号：2025-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举龚静毅生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任龚静毅先生为公司总经理，本次聘任为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。龚静毅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。提交各位董事审议。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任王锡峰女士为公司财务总监，本次聘任为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。王锡峰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任王锡峰女士为

公告编号：2025-001

公司董事会秘书，本次聘任为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。王锡峰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
上海圣剑网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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