公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-013

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市武汉经济技术开发区莲湖路 21 号武汉中导光电设备有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 LI BO 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2021年 2月10 日由公司第二届董事会第十次

会议审议通过。公司已于 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会

通知公告》(公告编号 2021-010)。2021 年 2 月 22 日公司发布了《关于 2021 年第

一次临时股东大会延期公告》(公告编号 2021-011)。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

172,829,950 股，占公司有表决权股份总数的 95.74%。

公告编号：2021-013

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 172,829,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 172,829,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2021-013

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-009）。2.议案表决结果：

同意股数 172,829,950 股，占本次股……
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