公告日期：2019-04-24

中导光电设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：广东省肇庆国家高新技术产业开发区北江大道12号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长BoLi先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年4月1日由公司第二届董事会第二次会议
审议通过。公司已于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 上 发布了《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号2019-012)。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数146,467,497股，占公司有表决权股份总数的81.13%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会就公司2018年度总体经营经营情况工作情况、董事会运作情况进行报告。2.议案表决结果：

同意股数146,467,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会就公司监事会2018年度工作情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数146,467,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。
2.议案表决结果：

同意股数146,467,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年度财务报表编制的《2018年度财务决算方案》
2.议案表决结果：

同意股数146,467,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年财务状况及业务发展情况编制的《2019年财务预算方案》
2.议案表决结果：

同意股数146,467,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果：

数12,460,……
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