公告日期：2020-04-30

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券
中导光电设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839092 中导光电 2020 年 5 月 15 日

优先股 830012 中导优 1 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所两名律师。
（七）会议地点

广东省肇庆市肇庆国家高新区北江大道 12 号 中导光电设备股份有限公司
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

对《公司 2019 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

对《公司 2019 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

对《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》进行审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)。

（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算方案>的议案》

对《公司 2019 年度财务决算方案》进行审议。

（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》

对《公司 2020 年度财务预算方案》进行审议。

（六）审议《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》

对《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》进行审议。

（七）审议《关于发放优先股股息的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司章程》的相关规定，并依据《中导光电设备股份有限公司非公开发行优先股说明书》，公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后依照本公司经审计的母公司报表在有可分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发股息。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务状况、经营
成果等方面的审计，本公司 2019 年度经审计的母公司报表可分配利润为6,522,758.73 元，拟向优先股股东派发 2019 年度优先股股息合计 220,000.00元。
（八）审议《关于<公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常关联性交易的议案》
议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。