公告日期：2020-05-22

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广东省肇庆国家高新技术产业开发区北江大道 12 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 Bo Li 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 10 日由公司第二届董事会第五
次会议和 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第六次会议审议通过。公司已于 2020
年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上发布了《2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2020-017)。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数180,527,649 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

对《公司 2019 年度董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 180,527,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
对《公司 2019 年度监事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 180,527,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

对《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》进行审议。

议案的详细内容见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)。
2.议案表决结果：

同意股数 180,527,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容：

对《公司 2019 年度财务决算方案》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 180,527,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

对《公司 2020 年度财务预算方案》进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 180,527,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决……
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