公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-033

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券
中导光电设备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

TCL 华星光电技术有限公司（“TCL 华星”）持有公司普通股 4,652,197 股,
比例为 2.5770%。TCL 华星持有深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（“深圳华星半导体”）和武汉华星光电半导体显示技术有限公司（“武汉华星半导体”）的股权。

公司拟向深圳华星半导体、武汉华星半导体销售自动光学检测设备及系统，提供技术支持及售后服务，总金额预计为 1400 万元。
（二）表决和审议情况

2020 年 9 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于关联交易
的议案》。同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，无关联董事。

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区科裕路 168 号华星半导体显示工业园

公告编号：2020-033

13 栋研发办公楼一层

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区科裕路 168 号华星半导体显示工业园 13 栋研发办公楼一层

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：KIM WOO SHIK

实际控制人：无

注册资本：人民币 41,800,000,000.00 元

主营业务：一般经营项目是：在光明新区筹建第 11 代薄膜晶体管液晶显示器件（含 OLED）生产线；货物及技术进出口。许可经营项目是：薄膜晶体管液晶显示器件（或 OLED 显示器件）相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。

关联关系：TCL 华星直接持有深圳华星半导体 27.0335%的股权，间接持有深圳华星半导体 27.272%的股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉华星光电半导体显示技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C5 栋 305
室

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C5 栋
305 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵勇

实际控制人：无

注册资本：人民币 18,000,000,000.00 元

主营业务：第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

关联关系：TCL 华星直接持有武汉华星半导体 50%的股权。

公告编号：2020-033

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与深圳华星半导体、武汉华星半导体的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允合理的定价方式。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

关联方 简称 交易内容 交易金额（元）

深圳市华星光电半导体显 深圳华星半 销售自动光学检测设备

示技术有限公司 导体 及系统，提供技术支持及 5,000,000.00

售后服务

武汉华星光电半导体显示 武汉华星半 销售自动光学检测设备

技术有限公司 导体 及系统，提供技术支持及 ……
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