公告日期：2024-05-28

证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易东升
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,941,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事长易东升先生代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年董事会工作进行总结和分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年报及其摘要。

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层对公司 2023 年财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析，编制了《2023年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层结合市场研判和业务战略，提出 2024 年公司财务预算指标及实施计划，编制了《2024 年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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