公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-015

证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰君安
盘锦道博尔环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话及短信方式
发出

5.会议主持人：关大毅先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王玉辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举关大毅先生为公司董事长职务》的议案

公告编号：2023-015

1.议案内容：

鉴于原董事长宋迎来先生因退休原因辞去董事长一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《盘锦道博尔环保科技股份有限公司
章程》的有关规定，选举关大毅先生作为新任董事长，任职自 2023 年 5 月 11 日
起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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