公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-017

证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839099 道博尔 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《向中国建设银行股份有限公司盘锦分行申请应收账款质押贷款》的议案

盘锦道博尔环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司盘锦分行申请不超过1000 万元(大写:壹仟万元整)人民币的质押贷款，以公司与中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司签订的《特种油开发公司脱硫点维护运行项目框架协
议》、《特种油开发公司次生气无害化处理项目框架协议》2024 年 1 月 1 日至 2024
年 4 月 17 日已发生的脱硫点运行维护、伴生气分离、二氧化碳回注工作量应收款质押给盘锦市融资担保集团有限责任公司作为办理贷款提供保证的反担保质押物，贷款期限为 1 年，由盘锦市融资担保集团有限责任公司提供保证担保。上述贷款的具体金额、利息、期限以公司和中国建设银行股份有限公司盘锦分行正式签署的贷款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-017

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印 件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）， 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理 登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话 方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 13 日 9:00

（三）登记地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭晓明 联系电话： 0427-8115670-808
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
五、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议……
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