公告日期：2022-03-07

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 27 日 10:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839101 国信汽车 2022 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天达共和（杭州）律师事务所吴红亮律师、马超律师。（七）会议地点

杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2021 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司对 2021 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2021 年年度报告及摘要。

详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》 （公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（三）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2021 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2021 年年度财务决算工作报告。
（四）审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2022 年度公司运营规划，进行了 2022 年财务预算，编制了公司 2022 年年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2021 年权益分派预案的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截止 2021 年 12
月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,078,455.72 元，母公司未分配利润为4,093,175.84 元。公司本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润
向全体股东每 10 股送红股 1.194030 股，共计送红股 3,200,000 股。本次权益
分派完后母公司剩余未分配利润 893,175.84 元。本次利润分配后，公司总股本增至 30,000,000 股，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（六）审议《关于修改公司章程的议案》

本次未分配利润转增股本完成后，针对此次的股本变化及其相关事宜，将修改公司章程的相应内容，具体修订情况如下：

原章程“第五条 公司注册资本为 2680 万元人民币。”修改为“第五条 公司
注册资本为 3000 万元人民币。”

原章程“第十六条 公司的股份总数为 2680 万股。”修改为“第十六条 公司
的股份总数为 ……
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