公告日期：2022-03-29

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄金生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈振国因上海疫情缺席，委托董事黄斌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名黄金生先生继续担任公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。黄金生先生为公司际控制人，持有公司股份 6,697,320 股，占公司股本的 24.99%，不是失信联合惩戒对象。
黄金生先生，男，1948 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于
经济管理刊授大学，大专学历。1962 年 7 月至 1985 年 5 月余杭仪表厂（华立集
团前身），历任工人、技术员、副厂长、厂长；1985 年 5 月至 1988 年 4 月浙江
余杭县二轻工业总公司（局），历任副总经理、总经理（局长）兼党委书记；1988
年 4 月至 1995 年 5 月浙江省国际信托投资公司，历任金融二部副经理、租赁部
经理兼浙江国信汽车租赁有限公司总经理；1995 年 5 月至 1997 年 11 月任华夏
银行杭州分行信贷处处长；1997 年 11 月至 2001 年 9 月浙江省国际信托投资公
司，任浙江国际物业租赁公司总经理兼浙江国信汽车租赁公司总经理；2001 年 9
月至 2016 年 3 月任浙江国信汽车租赁有限公司董事长兼总经理，期间 2010 年
12 月至 2014 年 4 月兼任国信中联汽车投资管理有限公司董事长；2016 年 3 月至
今历任浙江国信汽车服务股份有限公司董事长兼总经理、董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名黄斌先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。黄斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 11,790,827 股，占公司股本的 43.996%，不是失信联合惩戒对象。
黄斌先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于浙
江大学信电系无线电技术专业，本科学历。1994 年 8 月至 2003 年 2 月期间历任
中国移动浙江公司工程部技术员、工程师、项目经理、中心主任；2003 年 2 月至 2011 年 4 月期间历任中国移动杭州武林分公司副总经理、富阳分公司总经理、

拱墅分公司总经理；2011 年 4 月至 2017 年 4 月，历任中国移动杭州公司政企客
户部总经理、市场经营部总经理；2017 年 4 月至今，任浙江国信汽车服务股份有限公司董事兼总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司总经理提名陈振国先生、徐帆女士继续担任公司副总经理，提名任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。公司总经理提名邹礼英女士继续担任公司财务负责人，提名任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

陈振国先生与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

徐帆女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份134,000 股，占公司股本的……
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