公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-018

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839101 国信汽车 2022 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《利润分配管理制度》。
（二）审议《关于建立<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《承诺管理制度》。
（三）审议《关于修订<资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《资金管理制度》部分条款进行修

公告编号：2022-018

订。
（四）审议《关于建立<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《募集资金管理制度》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及 上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 13 日 9:30

（三）登记地点：杭州市……
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