公告日期：2023-04-12

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄金生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,170,687 股，占公司有表决权股份总数的 97.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席及授权列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2022 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,170,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。

详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,170,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2022 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2022 年年度财务决算工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,170,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度公司运营规划，进行了 2023 年财务预算，编制了公司 2023 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,170,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截止
2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,887,980.55 元，母公司未分
配利润为 5,111,045.28 元……
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