公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-018

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄金生先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈振国因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为提升竞争能力、扩大市场份额，公司拟变更经营范围，由原来的“汽车租

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赁服务，汽车及配件、机电产品的销售，汽车售后服务，汽车装潢及相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变更为“小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；洗车服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

并对公司章程原条款修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第二章 第十一条 公司的经 第二章 第十一条 公司的经营范围：
营范围：汽车租赁服务，汽车及配 小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽 件、机电产品的销售，汽车售后服 车拖车、求援、清障服务；总质量 4.5 吨 务，汽车装潢及相关业务的咨询服 及以下普通货运车辆道路货物运输（除网
务。 络货运和危险货物）；商务代理代办服务；
汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽
车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销
售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）；会议及
展览服务；洗车服务(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1……
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