公告日期：2024-11-07

浙江国信汽车服务股份有限公司章程

目 录

第一章总 则
第二章公司经营范围
第三章股 份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股 东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董 事

第二节董事会
第六章总经理和其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监 事

第二节监事会

第三节监事会决议
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节会计师事务所的聘任
第九章投资者关系管理
第十章通 知
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十二章修改章程
第十三章争议的解决
第十四章附 则

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 浙江国信汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由浙江国信汽车服务有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在浙江省市场监督管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

名称：浙江国信汽车服务股份有限公司

住所：杭州市莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

第五条 公司注册资本为 3000 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 公司经营范围

第十一条 公司的经营范围：小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽车拖

车、求援、清障服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络
货运和危险货物）；商务代理代办服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；
汽车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销售；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
会议及展览服务；洗车服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。

公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股

份的凭证。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的为记名股票 ，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十五条 公司设立时，各发起人的姓名/名称、认购的股份数、持股比例，

出资方式，出资时间为：

序号 发起人名称 认购的股份数（万股） 持股比例 出资方式 出资时间

1 浙江国信中联管理有 1000 50% 净资产折股 2015.12.31
限公司

2 黄 斌 500 25% 净资产折股……
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