公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-021

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：林志国

6.会议列席人员：林志国、楼璟、刘伟、林志德、张颖、肖文龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》
及公司章程等有关要求，编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2023-021

（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号为 2023-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）其他备查文件

上海赛若福信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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