公告日期：2023-09-04

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：林志德

6.会议列席人员：赵辉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任朱丹洁为上海赛若福信息科技股份有限公司董事会秘
书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息
科技股份有限公司章程》的相关规定，聘任朱丹洁担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱丹洁为上海赛若福信息科技股份有限公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，聘任朱丹洁担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规相关规定，为了更好的保护投资者利益，规范公司重大交易事项审核流程，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025），修订对照如下：

（1） 修改原一百八十二条内容：

原条文 修订后

公司与投资者之间发生的 公司与投资者之间发生的纠纷，
纠纷，可以自行协商解决、提交 可以自行协商解决、提交证券期
证券期货纠纷专业调解机构进 货纠纷专业调解机构进行调解
行调解或者向公司所在地有管 或者向公司所在地有管辖权的
辖权的人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的，应
当充分考虑股东的合法权益，并
对异议股东作出合理安排。公司
应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制，其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该制定合理的投资者
保护措施，通过提供现金选择
权、回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制
人应该与其他股东主动、积极协
商解决方案。

（2）修改原四十一条内容：

原条文 修订后

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