公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-030

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券

上海赛若福信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：林志德

6.会议列席人员：朱丹洁、赵辉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除协议相关事宜达成一致意见。

公告编号：2023-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》

1.议案内容：

我司于2016年8月24日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：839109，公司证券简称"赛若福"。申请挂牌期间，得到了华安证券股份有限公司的大力支持，公司挂牌成功离不开华安证券股份有限公司的鼎力支持和精诚合作。在持续督导期间，华安证券认真履行职责，不断协助公司完善信息披露工作和公司治理，勤勉尽责的履行持续督导义务，为公司在证券市场上的发展做出了重要贡献。

现公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，并就解除持续督导事项与华安证券股份有限公司达成一致意见。公司对华安证券股份有限公司一直以来的勤勉尽责表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《持续督导协议书》，由西南证券承接公司的持续督导工作。

公告编号：2023-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关

事宜的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年第二

次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体事宜

详见《上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无……
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