公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-034

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：华安证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙文涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 66.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

4.财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 1,071.43 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

我司于 2016 年 8 月 24 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票
代码：839109，公司证券简称"赛若福"。申请挂牌期间，得到了华安证券股份有限公司的大力支持，公司挂牌成功离不开华安证券股份有限公司的鼎力支持和精诚合作。在持续督导期间，华安证券认真履行职责，不断协助公司完善信息披露工作和公司治理，勤勉尽责的履行持续督导义务，为公司在证券市场上的发展做出了重要贡献。

现公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，并就解除持续督导事项与华安证券股份有限公司达成一致意见。公司对华安证券股份有限公司一直以来的勤勉尽责表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 1,071.43 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-034

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《持续督导协议书》，由西南证券承接公司的持续督导工作。

2.议案表决结果：

同意股数 1,071.43 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 1,071.43 万股，占本次股东……
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