公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-032

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加远程

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：刘伟

6.会议列席人员：朱丹洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事楼璟因路途不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

公告编号：2024-032

1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》及公司章程等有关要求，编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于
2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号为 2024-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。