公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-042

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加远程

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：林志德

6.会议列席人员：朱丹洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事楼璟因路途遥远以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息

公告编号：2024-042

科技股份有限公司章程》的相关规定，选举林志国担任公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》第六条规定，“董事长为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由刘伟先生变更为林志国先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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