公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-047

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加远程

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：林志国

6.会议列席人员：朱丹洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事楼璟因路途遥远以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟以信用、专利权抵押、实控人提供担保

公告编号：2024-047

的方式，向中国工商银行康健支行、温州银行杨浦支行等银行申请不超过 2000万的授信额度，作为公司流动资金补充。具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》中相应条款。具体内容如下：

修订前 修订后

一般项目：在计算机软硬件、多媒体产 一般项目：在计算机软硬件、多媒体产
品领域内从事技术开发、技术服务、技 品领域内从事技术开发、技术服务、技
术咨询、技术转让；计算机软硬件及配 术咨询、技术转让；计算机软硬件及配
套设备（除计算机信息系统安全专用产 套设备（除计算机信息系统安全专用产
品）、网络设备、数码产品、办公用品、 品）、网络设备、数码产品、办公用品、
音箱器材、影视器材、通讯器材、仪器 音箱器材、影视器材、通讯器材、仪器
仪表、机械设备、汽摩配件、五金交电、 仪表、机械设备、汽摩配件、五金交电、
服装、玩具销售，机械设备维修，第一 服装、玩具、智能制造装备、电气设备、
类医疗器械销售及零售，第二类医疗器 云计算、信创产品、安防设备、照明器
械销售及零售。（除依法须经批准的项 具销售，信息系统集成、计算机系统集
目外，凭营业执照依法自主开展经营活 成服务，人工智能、数字经济、智慧化
动） 应用系统开发和销售，建筑智能化系统
设计和销售，风光储电力解决方案，集
成电路、半导体设计和销售，增材制造，
增材制造装备，增材装备销售，3D打印

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相关销售服务，教学装备销售以及教学
配套系统服务，计算机外围设备制造，
计算机、软件及辅助设备批发，智能商
显、新型显示、智能终端、激光产品、
……
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