公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-050

证券代码：839109 证券简称：赛若福 主办券商：西南证券
上海赛若福信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场方式召开,参会股东或其授权股东需到场参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-050

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839109 赛若福 2024 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区蕰川路 489 号 6 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请授信贷款的议案》

公司因生产经营及业务发展需要，拟以信用、专利权抵押、实控人提供担保的方式，向中国工商银行康健支行、温州银行杨浦支行等银行申请不超过 2000万的授信额度，作为公司流动资金补充。具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。
（二）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》中相应条款。具体内容如下：

修订前 修订后

一般项目：在计算机软硬件、多媒体产 一般项目：在计算机软硬件、多媒体产
品领域内从事技术开发、技术服务、技 品领域内从事技术开发、技术服务、技
术咨询、技术转让；计算机软硬件及配 术咨询、技术转让；计算机软硬件及配
套设备（除计算机信息系统安全专用产 套设备（除计算机信息系统安全专用产

公告编号：2024-050

品）、网络设备、数码产品、办公用品、 品）、网络设备、数码产品、办公用品、
音箱器材、影视器材、通讯器材、仪器 音箱器材、影视器材、通讯器材、仪器
仪表、机械设备、汽摩配件、五金交电、 仪表、机械设备、汽摩配件、五金交电、
服装、玩具销售，机械设备维修，第一 服装、玩具、智能制造装备、电气设备、
类医疗器械销售及零售，第二类医疗器 、云计算、信创产品、安防设备、照明
械销售及零售。（除依法须经批准的项 器具销售，信息系统集成、计算机系统
目外，凭营业执照依法自主开展经营活 集成服务，人工智能、数字经济、智慧
动） 化应用系统开发和销售，建筑智能化系
统设计和销售，风光储电力解决方案，
集成电路、半……
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